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太原狮头水泥股份有限公司第七届监事会2019年第二次临时会议

日期:2019-10-22 01:17:37 人气: 2419
瑞康医药集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议通知于2019年9月14日以书面形式发出,2019年9月20日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。本议案尚需提交公司201

证券代码:600539证券缩写:st狮子头公告编号。:Pro 2019-047

太原石头水泥有限公司

关于2019年第七届监事会第二次临时会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

太原市石头水泥有限公司(以下简称“公司”或“石头股份”)第七届监事会于2019年9月21日在公司会议室召开了第二次临时会议。本次会议将采用现场投票和通信投票相结合的方式进行。会议通知将以书面、电子邮件、电话等形式发送。2019年9月18日。会议有3名监事出席,实际上有3名监事,其中监事傅叶弘女士通过通信表决对会议讨论的事项进行了审议和表决。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集。与会监事一致审议通过以下议案:

一、审议通过《关于增加2019年日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为,公司2019年新增的预计日关联交易金额是公司日常生产经营所必需的。根据公司与关联方签订的相关协议,双方将本着自愿、平等、互利等公平原则进行交易,不会对公司的生产经营产生不利影响。根据有关法律、法规和公司章程的有关规定,在不损害公司和全体股东利益的前提下,一致同意该议案。

投票结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

副监事傅叶弘女士回避了对该议案的表决。

二.《山西省证监局关于对公司采取有序整改措施的决定整改报告》经审议通过

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此宣布。

太原石头水泥有限公司

监狱委员会

2019年9月23日

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